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爱发娱乐场真钱赌博·温州破获1.2亿虚开增值税专用发票案,抓了50多人
 发表时间:2020-01-11 16:22:00 

爱发娱乐场真钱赌博·温州破获1.2亿虚开增值税专用发票案,抓了50多人

爱发娱乐场真钱赌博,虚开增值税发票,涉案金额高达1.2亿余元,随着逃亡境外半年多的最后一名犯罪嫌疑人陈某到案,温州永嘉警方成功破获这起特大虚开增值税专用发票案件。

11月21日,陈某也被依法移交至县检察院报请批捕。

去年2月份,温州市永嘉县公安局经侦大队接到线索,温州某金属公司于2014年至2017年间涉嫌虚开增值税专用发票,且涉案金额巨大。

由于案件时间跨度长,部分证据因年代较久难以调取,加上犯罪嫌疑人作案手段隐蔽,反侦查能力强,给侦查取证工作带来了很大的难度。

针对这一情况,永嘉警方联合永嘉县国家税务局,成立联合专案组。办案民警兵分多路,依次对涉案的100多家企业就发票的真实性予以确认,一方面调查涉案下游受票企业,追踪虚开的增值税发票流向;从近百个账户中分析资金流向,还原犯罪资金脉络。

(陈某从匈牙利回国自首)

调查发现,注册地在永嘉的永嘉县某金属材料有限公司、温州某机械有限公司、温州某自控仪表有限公司等116家公司在没有真实货物交易的情况下,从温州某金属材料有限公司等公司取得增值税专用发票1346份,涉及总发票金额1亿多元,税额合计高达1800万元,合计高达1.2亿。

随着案件的深入,专案组发现,永嘉做钢材生意的陈某、郑某等有作案嫌疑。

经查,2014年至2017年期间,陈某、郑某等以经营钢材生意为掩护,在没有真实收购钢材业务的情况下,虚开钢材收购进项发票,其将钢材以不含税价销售给永嘉116家企业,后再以7%-11%的开票费开具温州某金属材料有限公司等公司的增值税专用发票给永嘉116家企业用于抵扣税款。

陈某原本做钢材生意,虽没有大富大贵但生意一直不错,几十年下来,不仅为自己的两个子女购置了房产,还让子女出国做起跨国生意,现在子女都成家立业,他原本可以退居“二线”好好享受生活,不曾想一次错误的决定让他付出了自由的代价。

2014年,一次偶然的机会,朋友让陈某以虚构购买钢材的名义开具增值税发票,原本没多想的他却发现了商机,而随着一次又一次,让他代开的越来越多,尽管最初不认为是犯罪,但随着多年下来,尽管知道是在冒险却依旧抱着侥幸的心理一次次的与法律较横!

永嘉警方得知陈某逃至国外后,便一直与陈某家人联系,不停做他们的思想工作,随着涉案构罪的56名犯罪嫌疑人全部到案,独自一人待在国外也依旧没有自由的陈某终于同意回国自首,这一特大需开发票案件也随着陈某的到案予以成功告破。

“以后再也不可能做这些事了,现在真的太后悔了!”10月26日凌晨4时,刚从匈牙利回国投案自首的陈某,在见到接机的永嘉民警立即表示。

目前,案件正在进一步办理中。



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